جريمة غسيل الأموال بين التشريعات الداخلية ‏ والمواثيق الدولية "دراسة مقارنة"‏

Abstract

ملخص إن جرائم غسيل الأموال خطر يهدد كيان الدول وسيادتها على أراضيها، بما تسببه من ضرر فادح للاقتصاد الوطني والدولي، ‏وما ينتج عنه من ثراء غير مشروع واستثمار للأموال المتحصلة لإضفاء الشرعية عليها، وسهولة تحريكها دون التعرض ‏للمصادرة. ‏ فتأتي أهمية البحث كونه ينسجم مع اتجاهات الفكر الأمني المعاصر الذي أصبح يولي اهتماماً بالغاً بمختلف الموضوعات ‏المتعلقة بعائدات الجريمة بوجه عام، وجريمة غسيل الأموال بوجه خاص، وذلك بالنظر إلى الآثار الخطيرة والمدمرة المترتبة ‏عليها. ‏ حيث سيحاول الباحثان التعرف على الإطار العام لجريمة غسيل الأموال وتحديد معوقات التحقيق فيها، وبيان إشكاليات تنسيق ‏الجهود الدولية لمواجهتها، وذلك من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاعتماد على بعض الدراسات والبحوث ‏السابقة والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.‏ ولذلك تطرق البحث إلى مفهوم جريمة غسيل الأموال وخصائصها، ومراحل عملياتها والأساليب التي تتم بها، بالإضافة ‏للخوض في أركان هذه الجريمة وأنماطها، ووسائل مكافحتها، والتعاون الدولي من أجل هذه المكافحة.‏ الكلمات الدالة: جريمة غسيل الأموال، التشريعات الداخلية، المواثيق الدولية، مكافحة جرائم غسيل الأموال.‏

Abstract

‎ The crime of money laundry threatens the entity of states and their sovereignty over their territory as this crime ‎causes a crucial damage to the national and international economy. This papers highlights the concept and definition ‎of money laundering‏,‏‎ its characteristics‏,‏‎ the elements of this crime and its patterns, and the means of control and the ‎different international cooperation to fight and reduce this crime. Moreover, the researchers explain the general ‎framework of money laundering‏,‏‎ and highlight the impediments in investigating such a crime. The study also ‎identifies the obstacles that faces coordination at the international level in addressing this problem. This is done ‎through the use of descriptive analytical approach and relying on some of the previous studies and research that ‎tackled this topic.‎‏ ‏ Key words: The crime of money laundering, domestic legislation, international conventions, anti-money laundering ‎crimes.‎